Delapidarea este un tip foarte specific de fraudă, iar majoritatea cazurilor implică strângerea de bani de la un angajator. În termeni legali, deturnarea de fonduri este luarea de bunuri, fie că este vorba despre bani, mărfuri sau informații, care vi-au fost încredințate pentru dvs. sau angajatorului pentru folosirea sau câștigul dvs. Dacă sunteți proprietarul unei afaceri, delapidarea este o problemă gravă care vă poate deteriora linia de jos și integritatea companiei dvs.; și dacă bănuiți că un angajat se fură de la dvs., trebuie să vă ocupați de acest lucru rapid și cu atenție.
Obțineți dovezi
Când bănuiți că un angajat este delapidat, primul pas este să adunați dovezi pentru a vă demonstra suspiciunile. Întreprinderile cu evidență contabilă sunt deseori ținte pentru delapidatori; atunci când cărțile sunt ordonate și exacte, este mult mai dificil să ascundeți tranzacțiile ilegale. Urmăriți cu atenție cărțile și faceți copii ale documentelor privind tranzacțiile suspecte. Căutați modele de lichidare care dispar și scăderi bruște ale fluxului de numerar sau din cheltuielile obișnuite, cum ar fi o creștere semnificativă a achizițiilor de bunuri de birou. Când aveți aceste înregistrări, puteți să vă dovediți mai ușor cazul de deturnare de fonduri dacă alegeți să faceți urmărirea penală.
Caută sfaturi
Delapidarea este o acuzație serioasă, și a face o presupunere falsă ar putea să vă aterizeze în probleme legale. Când suspectați delapidare, consultați-vă cu un avocat și cu autoritățile de aplicare a legii pentru a primi sfaturi specifice despre cum să procedați. Delapidarea este tratată ca orice altă infracțiune de furt și nu există legi specifice privind furtul angajaților. Cu toate acestea, multe departamente locale de aplicare a legii nu pot dispune de resurse pentru a investiga infracțiunile cu gulere albe. Dacă puteți dovedi că angajatul a folosit banii în linii de stat, cum ar fi scrierea de cecuri pentru afaceri aflate în afara statului, FBI ar putea fi dispus să investigheze și să-l acuze. Pentru a urmări cu succes delapidarea, trebuie să aveți un caz etanș; fără o dovadă solidă, cauza nu se poate face niciodată în instanță sau puteți fi supus unui contracar civil din partea angajatului.
Taxe pentru fișiere
Deși FBI face mai mult de 20.000 de arestări pentru deturnare de fonduri în fiecare an, în conformitate cu "Inc" revista, foarte puține afaceri mici, de fapt, presa acuzații. Întreprinderile locale mici sunt adesea jenate de furt și nu doresc să facă publice afacerile lor private. Cu toate acestea, delapidarea este o crimă; iar în cazul în care un caz poate dura mai mulți ani pentru a fi urmărit în instanță - și nu veți primi niciodată banii înapoi, chiar și cu o ordonanță de restituire - alegerea pentru a presa taxele poate trimite un mesaj că sunteți serios în legătură cu furtul și vă ajutați să vă închideți la o situație dificilă. Cel puțin, trebuie să declanșați un angajat care fură din compania dvs. Cu ajutorul sfaturilor de resurse umane și a unui avocat, creați un document de reziliere care să contureze termenii de confidențialitate, referințe viitoare și restituire, dacă este posibil. De exemplu, în unele cazuri, un angajat poate accepta să renunțe la salariul final, la bonusuri sau la opțiunile de acțiuni pentru a vă răsplăti pentru furtul său. Nu poți lua acești bani fără consimțământ, dar un angajat poate accepta acești termeni pentru a evita urmărirea penală.
Stabiliți o politică
Deși poate fi dificil să se prevină orice furt al unui angajat, prin stabilirea unui program de formare care evidențiază în mod clar o politică de toleranță zero pentru furtul de salariați, puteți descuraja un posibil omor. Politica ar trebui să detalieze pașii pe care îi veți lua dacă descoperiți furtul, inclusiv până la urmărirea penală. Având această politică scrisă - și o declarație de înțelegere semnată de angajat - vă oferă o foaie de parcurs pentru acțiune atunci când există o problemă și elimină unele dintre aspectele emoționale ale deciziei. În plus, luați în considerare achiziționarea unei polițe de asigurare care protejează împotriva furtului de angajați. Cel puțin, dacă se întâmplă ceva, puteți depune o plângere și puteți recupera unele dintre costurile furtului.
