Frauda corporatistă este o mare îngrijorare în întreaga lume, iar Statele Unite nu este diferită. Enron este probabil cel mai important exemplu de fraudă corporativă, cunoscută și sub numele de crimă de guler alb. Potrivit statisticilor Certified Fraud Examiners din 2004, "Frauda și abuzurile costă organizațiile din S.U.A. mai mult de 660 miliarde de dolari anual". Prin urmare, frauda este o problemă semnificativă pe care trebuie să o abordeze agențiile guvernamentale, cu personalul care să se ocupe de rapoarte. Știind ce aveți nevoie pentru a raporta fraudele și unde să le raportați, veți contribui la asigurarea unei acțiuni la timp a agențiilor care lucrează pentru a aduce dreptate.
Colectați orice dovezi aplicabile fraudei corporative pe care o pretindeți. Numele persoanelor implicate, adresele, datele și alte informații de identificare sunt cele mai utile. Să fie capabil să explice în mod concis situația în câteva paragrafe teză. Urmați instrucțiunile furnizate pe site-ul agenției guvernamentale cel mai bine echipate pentru a face față situației. De exemplu, notificați serviciul poștal din S.U.A. prin intermediul site-ului web pentru fraudă care se ocupă de corespondența prin poștă.
Determinați toate agențiile și autoritățile locale care au jurisdicție în ceea ce privește cererile de fraudă. De exemplu, departamentul de poliție locală se ocupă de tot felul de fraude și oferă un număr de caz. Utilizați numărul cazului când raportați autorităților de stat și federale ca referință de pornire. Raportul poliției necesită un rezumat al situației și documente care verifică situația. Contactați departamentul de fraudare al secției de poliție prin intermediul liniei telefonice, personal sau prin intermediul site-ului web, pentru a raporta o infracțiune care implică fraudă.
Raportați frauda către procurorul general al statului dvs. Puteți depune un raport prin intermediul site-ului web al avocatului general. Pentru a localiza informațiile de contact ale avocatului general, vizitați site-ul Asociației Naționale a Avocaților (NAAG). În mod tipic, trebuie să clasificați tipul de fraudă pe care îl pretuiți cu detaliile companiei. Avocații generali se ocupă de orice tip de fraudă, cum ar fi fraudele ipotecare și Internet.
Contactați agenția federală adecvată pentru a vă asigura că ați întreprins acțiuni. Comisia Federală pentru Comerț (FTC) preia plângerile de fraudă din partea consumatorilor în legătură cu nereguli în practicile comerciale. Pe lângă FTC, FBI-ul poate fi cea mai bună resursă pentru comportamentul fraudulos corporativ. Sunați la linia telefonică FBI la numărul 888-622-0117. În cazuri mari, mai multe agenții lucrează împreună, astfel încât este posibil să fie necesar să vă contactați fiecare în parte.
Raportați fraudă agențiilor specializate adecvate destinate să gestioneze sectorul de afaceri special. De exemplu, infracțiunile din sectorul financiar ar trebui divulgate Comisiei de Valori Mobiliare (SEC) și Serviciului Secret. Ambele se ocupă de frauda financiară, care este problematică în ceea ce privește frauda corporativă. De exemplu, prezentarea greșită de către o companie către o altă parte și utilizarea banilor contrafăcuți ar trebui să includă rapoarte la fiecare agenție. Băncile și companiile de fonduri speculative sunt exemple de organizații care se încadrează în categoria sectorului financiar. Pentru o listă completă a tipurilor de fraudă și a metodelor de raportare a unei plângeri, vizitați site-ul web pentru fiecare agenție. Site-urile web pentru fiecare agenție necesită informații de contact și detalii despre situație pentru a începe o investigație.
Urmăriți cu fiecare agenție pentru a determina dacă sunt necesare detalii suplimentare. Datorită volumului de reclamații, este posibil să nu primiți un răspuns, astfel încât ar putea fi necesar să încercați să urmați de mai multe ori.
sfaturi
-
Obțineți ajutor cu privire la înregistrarea infracțiunilor de pe Internet de la Centrul Național pentru Criminalitatea Albă a Colțurilor (NW3C). Aceștia pot ajuta să depună plângeri privind infracțiunile pe internet prin intermediul site-ului lor și să notifice cu promptitudine, cu precizie și siguranță autoritățile competente la nivel local, de stat și federal. Pentru îndrumări generale despre procesul de raportare a fraudei și despre cine să raporteze frauda corporativă, vizitați "Raportarea fraudelor consumatorilor" (a se vedea Resurse).
