Frauda în afaceri este o chestiune foarte gravă, iar acuzațiile că o companie a comis fraude nu ar trebui luate cu ușurință. De-a lungul anilor, au existat multe organizații care protejează și sprijină angajații și persoanele care declară activități frauduloase. Înainte de a raporta autorităților fraudă, vedeți dacă puteți vorbi cu managerul sau cu un proprietar. Personalul de rang înalt din cadrul companiei dvs. poate să vă clarifice suspiciunile. Cu toate acestea, dacă știți sigur că se desfășoară activități frauduloase în cadrul unei companii, trebuie să le raportați imediat autorităților corespunzătoare.
Instrucțiuni
Tipul de fraudă pe care îl bănuiți sau care are cunoștințe se întâmplă va determina cum să procedați în mod corespunzător cu raportul dvs. De exemplu, frauda cu privire la valori mobiliare care implică valori mobiliare tranzacționate public ar trebui raportată SEC, unde fraudele la nivel mai local pot fi raportate mai bine poliției. De asemenea, rolul dvs., fie angajat, fie victimă, va juca un rol în modul în care este tratat cazul dvs.
Raportați activitățile frauduloase către autoritățile de stat și locale. Multe departamente ale poliției au o diviziune pentru crime de culoare albă care vă poate ajuta în investigația dvs. O listă generală a autorităților de stat și locale în care puteți raporta fraudele companiei include: poliția locală, avocatul districtului și avocatul de stat. Pot exista organizații locale, cum ar fi capitolele locale ale Biroului Better Business (BBB), care vor ajuta la aceste tipuri de investigații.
Dacă este cunoscut, contactați alte victime ale fraudei. Acest lucru va permite victimelor să se protejeze de frauda recurente și pot fi dispuși să vă ajute cauza. Obținerea unei alte afaceri implicate poate fi utilă deoarece poate amenința compania frauduloasă cu procese. Amenințările proceselor tind să aibă o reacție mai rapidă decât multe alte modalități de raportare.
Autoritățile federale se pot implica, în funcție de natura fraudei. În cazurile care implică taxe neautorizate de card de credit sau alte tranzacții interstatale, vă recomandăm să contactați FBI sau IRS. Firmele tranzacționate la nivel public care se angajează în contabilitate sau în frauda de valori mobiliare pot fi raportate la Comisia de schimb valutar (SEC). Există, de asemenea, organizații la nivel național, cum ar fi National Whistleblowers, care vă vor ajuta să raportați acest nivel de fraudă.
Simțiți-vă bine despre decizia dvs. de a raporta fraudele. Deși vă puteți teme să vă pierdeți slujba sau sunteți nervoși în ceea ce privește tratarea legii, trebuie să vă simțiți întotdeauna bine să opriți o companie să exploateze pe alții prin fraudă.În plus, multe autorități federale recompensează avertizorii cu sume substanțiale de bani pentru a raporta un caz care conduce la o condamnare la fraudă.
sfaturi
-
Asigurați-vă că ați susținut în vreun fel pretențiile dvs. înainte de a vă implica autoritățile. Colectarea dovezilor înainte de a raporta cererea poate facilita anchetatorilor să deschidă un caz.
Avertizare
Taxele de fraudă sunt foarte grave; fiți siguri de acuzațiile pe care le susțineți că acest tip de investigație poate fi foarte dăunător. Poate fi dificil obtinerea de autoritati sa-si concentreze atentia asupra cazului dvs., mai ales daca nu este un nivel foarte mare de frauda, dar nu renuntati. Adevărul va câștiga.
