Întreprinderile domestice care doresc să își extindă operațiunile prin aprovizionarea sau vânzarea produselor în străinătate pot profita de globalizare pentru a reduce costurile și a crește piețele. În timp ce Statele Unite mențin acorduri comerciale cu majoritatea țărilor, proprietarii de afaceri nu dispun de opțiuni nelimitate. Guvernul federal menține o listă a țărilor în care interzice companiilor din S.U.A. să desfășoare activități și interzice ca anumite elemente să fie tranzacționate.
Restricții de trezorerie
Biroul de control al activelor străine al Departamentului Trezoreriei impune sancțiuni guvernamentale împotriva țărilor, regimurilor, organizațiilor și firmelor vizate. Aceste sancțiuni sunt concepute pentru a realiza obiectivele guvernului de politică externă și de securitate națională. OFAC are, de asemenea, puterea de a opri tranzacțiile specifice sau de a îngheța activele aflate sub jurisdicția Statelor Unite. Amenzile pentru neconformitate sunt substanțiale - penalitățile civile pot fi de 250.000 USD sau de două ori valoarea tranzacției subiacente pentru fiecare încălcare, iar sancțiunile penale includ amenzi potențiale de 20 milioane USD și închisoare de până la 30 de ani pentru încălcări intenționate.
Țările interzise
La momentul publicării, Birmania, Cuba, Iran, Sudan și Siria aveau sancțiuni cuprinzătoare împotriva lor de către guvern. Aceasta interzice companiilor să comercializeze societăți cu sediul în acele țări fără să depună în prealabil o cerere scrisă pentru o licență specifică care acordă o excepție. Alte țări au sancțiuni necomprehensive, ceea ce înseamnă că, deși nu există interdicții ample privind acordurile economice, este interzis comerțul cu persoane și entități specific numite. Acestea includ Balcanii de Vest, Belarus, Cote d'Ivoire, Republica Democratică Congo, Irak, Liberia, Persoane care subminează suveranitatea Libanului sau procesele și instituțiile sale democratice, Libia, Coreea de Nord, Somalia și Zimbabwe.
Verificarea listei
OFAC menține o listă cu diferite programe de sancțiuni pe site-ul său web, care este utilă pentru întreprinderi pentru a determina ce este interzis. Acesta oferă, de asemenea, o linie telefonică rapidă pe care întreprinderile o pot solicita pentru a determina dacă piața vizată este afectată de sancțiuni. Lista țărilor și entităților interzise este actualizată frecvent, iar întreprinderile sunt responsabile de respectarea restricțiilor actualizate.
Limitări ale produselor
Biroul de Industrie și Securitate, o divizie a Departamentului de Comerț, se ocupă de controlul exporturilor pentru anumite produse. Acest lucru afectează companiile care produc produse și servicii cu restricții suplimentare. Întreprinderile care vând componente electronice sau produse finite, produse chimice, echipamente de telecomunicații sau avionice și materiale de securitate a informațiilor se numără printre firmele care au nevoie de un număr specific de control al exportului pentru tot ceea ce intenționează să exporte. Pe baza ECCN și a restricțiilor asociate cu aceasta, o afacere ar putea avea și alte țări în care este interzisă vânzarea mărfurilor.
