Există câteva legi specifice care guvernează gestionarea numerarului. Persoanele care încalcă procedurile de gestionare a numerarului stabilite în contractul lor de muncă ar putea fi supuse urmăririi penale sau răspunderii civile. Orice întreprindere responsabilă care are angajații săi care manipulează sume importante de numerar va crea un document care să explice politica sa de gestionare a numerarului. Angajații care încalcă acest acord pot fi supuși terminării sau altor consecințe în situații mai grave.
Consecințe penale
Angajații care fură lichidități care nu le aparțin pot fi implicați în acuzații penale legate de răpire sau chiar de fraudă. Dacă furtul se repetă într-o perioadă de timp, sancțiunile pot fi severe - ani în închisoare. În cazul în care furturile au o valoare mai mică decât limita mică a cererilor de despăgubire pentru statul în care au avut loc, este posibil să nu fie o chestiune penală. Dacă un angajat permite furtul unor sume substanțiale de numerar prin neglijență gravă, poate fi acuzat de această infracțiune și a încetat să mai muncească.
Politici
Companiile care doresc să se asigure că angajații lor sunt legal responsabili pentru erorile pe care le au în ceea ce privește manipularea banilor trebuie să elaboreze politici specifice de gestionare a numerarului. Dacă nu există o politică de gestionare a numerarului, devine mult mai dificilă aducerea unor acuzații legale sau civile împotriva unui angajat care acționează din neglijență sau rău intenționat în timp ce gestionează fondurile companiei.
Proceduri asociate
Menținerea exactă a evidenței este un pilon al unei politici sensibile de gestionare a numerarului. Fără înregistrări exacte, poate fi imposibil să se demonstreze ce sa întâmplat cu activele companiei. Orice consum sau consum de bani ar trebui înregistrat într-un registru sau într-o foaie de calcul aproape de momentul în care sa produs efectiv. Contabilitatea exactă este impusă de legea locală, de stat și federală. Dacă informațiile din registru pot fi confirmate în mod independent sau automat, șansele de fraudare sau de furt a scăpa de detectare sunt reduse.
Efecte
Implementarea procedurilor de gestionare a numerarului este costisitoare, dar reduce cantitatea de risc acumulată pentru întreprindere. Efectuarea de afaceri pe cale electronică în loc de a utiliza numerar are unele cheltuieli - cum ar fi taxele de card de credit -, dar reduce nevoia de a dezvolta politici extinse de manipulare a numerarului și de punere în aplicare a procedurilor de monitorizare. Procurarea sau acuzarea pentru erorile de gestionare a numerarului este rareori o activitate profitabilă pentru o afacere, făcând tot ce este posibil pentru a evita o astfel de eventualitate, izolează afacerea de riscuri suplimentare.
Beneficii
Educați angajații cu privire la importanța aplicării unor proceduri exacte de gestionare a numerarului. Monitorizați angajații pentru satisfacția profesională și cazierul judiciar dacă sunt implicați în manipularea numerarului. Dacă este posibil, atribuiți angajaților doar o evidență a responsabilității și profesionalismului față de sarcinile de gestionare a numerarului. Unele experiențe contabile sau cunoștințe de bază ale domeniului sporesc, de asemenea, șansele de respectare a legislației.
